江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2011-003
江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议，于 2011 年 2 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2011 年 2 月 24 日下午 14：00 在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名 表决方式通过了如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2010 年度 监事会工作报告》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2010 年年 度报告及 2010 年年度报告摘要》。
监事会对公司 2010 年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《公司 2010 年度 财务决算及 2011 年度财务预算报告》。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2010 年度 利润分配方案》。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2010 年度 募集资金存放及使用情况专项报告》。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会 计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保 证，同意《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2010年度关联交易情况的议案》
监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生 的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、 公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
2011 年 2 月 24 日
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