“江西铜业”公布董监事会决议公告

时间：2011-03-30 星期三 来源：中国铝加工网 作者：管理员 http://www.alu365.com

 江西铜业[39.55 -2.27% 股吧]股份有限公司于2011年3月29日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

 一、通过公司2010年度报告及其摘要。

二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本3，462，729，405股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)；资本公积金不转增。

三、通过关于配售及发行H股的一般性授权的议案。

四、通过关于续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2011年度境外和境内会计师的议案。

五、通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、通过关于建议取消《关于授予公司高级管理人员股票增值权激励计划》及制订《公司长期激励试点方案》的议案。

七、聘任吴育能为公司副总经理。

八、同意公司本次使用闲置募集资金8.7亿元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

九、通过《关于公司内部控制的自我评估报告》等。

十、同意召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

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