云铝股份：第五届董事会第六次会议决议公告
时间：2011-08-15 星期一 来源：中国铝加工网
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云铝股份：第五届董事会第六次会议决议公告 公告日期：2011-08-15
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2011―027 云南铝业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于 2011 年 8 月 1日（星期一）以书面、传真和电子邮件方式发出，于 2011 年 8 月 12 日（星期五）以通讯方式召开会议。 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》； 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2011 年半年度报告及摘要》。 报告及摘要具体内容见 表决结果：赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票 二、《关于成立云铝国际有限公司的议案》； 根据国家“十二五”发展规划和有色金属产业调整和振兴规划，公司为加快实施“走出去”战略的步伐，抓住云南省构建“面向西南开放的桥头堡”战略的历史发展机遇，充分利用好国内外“两个市场，两种资源”，构建海外资源整合与开发、海外市场开拓及海外项目投融资平台，公司决定在香港注册成立全资子 公司，公司名称为“云铝国际有限公司”，注册资本金为 2,980 万美元。 成立云铝国际有限公司，将便于公司加快实施海外资源整合与开发、市场拓展的步伐，不断提高公司的市场竞争能力和可持续发展力。 该事项须经云南省国资委、云南省商务厅等相关政府部门批准后正式实施。 表决结果：赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票 三、《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的预案》； 为了解决公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目一期工程约18亿元的资金需求，根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》，公司与云南冶金集团股份有限公司及其他战略投资者自有资本金投入为7.2亿元,其余10.8亿元由云铝泽鑫通过银行贷款方式筹资。 根据云铝泽鑫拟向中国银行、农业银行、光大银行、深圳发展银行、云南冶金集团财务有限公司申请项目贷款的需要，经云铝泽鑫申请，公司拟按目前持有云铝泽鑫股权比例对其总额为10.8亿元项目贷款中的60%，即6.48亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年；冶金集团按目前持有云铝泽鑫股权比例对其总额为10.8亿元项目贷款中的40%，即4.32亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年。 该事项属于关联交易事项，关联董事田永、周强、赵永生回避表决。 根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议通过后实施。 表决结果：赞成 8 票、 反对 0 票、 弃权 0 票 四、《关于向云南省敬老爱民促进会捐款的议案》； 为了支持云南省地方和谐社会建设，积极、主动履行社会责任，公司将向云 南省敬老爱民促进会捐款 20 万元人民币。 表决结果：赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票 五、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。 根据公司生产经营的需要，公司将以现场投票方式召开 2011 年第三次临时股东大会, 会议具体时间、地点由经理层报董事长同意后另行通知。 表决结果：赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票
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